Чуждата фирма за банковите фалити проверява 20 кредита от КТБ

Проверката е концентрирана върху получателите на заемите и свързаните с тях хора.

НС прие окончателно отпадането на банковата тайна за КТБ

Народното събрание прие окончателно на второ четене промени в Закона за кредитните институции, които имат за цел отпадане на банковат...

Прочети повече

Експертите от фирмата за разследване на банкови фалити, които разследват Корпоративна търговска банка, са събрали доказателства от външни източници, свързани с разследването. От отчета на синдиците Лазар Илиев и Росен Ангелчев става ясно, че фирмата е използвала и електронна технология за проследяване на финансови потоци. Тъй като почти всичко в отчета е заличено заради банковата тайна, конкретни резултати към момента не се оповестяват. Ясно е единствено, че през седмицата разследващите са се концентрирали върху 20 неизплатени кредита, получателите им и свързаните с тях хора.

Синдиците отчитат още, че е издадена заповед за отварянето на архива на Централното управление на Корпоративна търговска банка. Целта е да се предостави информация за съдебно-счетоводна експертиза на движението на паричните потоци при Главната каса на банката.

Миналата седмица синдиците са поискали допълнителни указания от Българска народна банка (БНБ) във връзка с процедурата по несъстоятелност на КТБ.

Припомняме, че миналата седмица Народното събрание прие окончателно на второ четене промени в Закона за кредитните институции, които имат за цел отпадане на банковата тайна за банки в несъстоятелност. Поправките бяха изготвени от временната комисия за проверка на фактите и обстоятелствата около фалита на Корпоративна търговска банка.

Счетоводната експертиза по делото КТБ се забавила, понеже нямало пари за експерти

Последното, което се очаква по делото КТБ, е назначаването на счетоводната експертиза. Всичко друго е сърбано. До края на месеца ще б...

Прочети повече